660 тысяч казахстанцев, решивших помочь нуждающимся и больным, перевели деньги обманщикам
Просители помощи в интернете собрали 6 млрд тенге.
660 тысяч казахстанцев перевели деньги обманщикам, думая, что занимаются благотворительностью, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу
Как стало известно на очередном межведомственном совете по предупреждению отмывания денег, на банковские карточки сетевых просителей помощи казахстанцы перевели 6 млрд тенге. Треть этой суммы, поступившая на 138 карточек, явно пошла не на те цели, о которых говорили просители.
"Выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "спасения от крайней нужды". Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом", – отметил глава Агентства по финмониторингу Дмитрий Малахов.
В совете принимали участие представители Международного финансового центра "Астана", Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, банков второго уровня. Они сошлись на том, что необходимо разработать меры законодательного регулирования краудфандинга.
