Арестован совладелец компании «Тиолайн» Виктор Долгалев
«3 февраля 2024 года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев. С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в департамент АФМ по СКО,- собщает пресс-служба АФМ РК.
Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, в марте 2021 года министерством индустрии и инфраструктурного развития расторгнут контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на ₸38 млрд.
Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа. Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда В. Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».
Несмотря на это Долгалев создал подконтрольные структуры, продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. За 2021-2023 годы вывезено 113 тыс. тонн руды.
По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила ₸26 млрд. На эти средства через подставных лиц выкуплено 7,5 тыс. гектаров земель прилегающих к месторождению, на которых незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму ₸2 млрд.
