Осуждены организаторы ОПГ «отмывавшие» наличные деньги
Департаментом АФМ по городу Алматы установлено, что 5 членов ОПГ во главе с Абдуллаевым А.с 2018 года по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15-и компаний и 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге. Они выписывали липовые счета-фактуры по мнимым сделкам в южном мегаполисе.
Приговором суда организатор, и участник ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.
